巴登赌场
Banner
公司名称:巴登赌场装饰材料有限公司
联系人:阳经理
联系方式:18623665633
厂址:重庆市木洞轻纺工业园D3幢
居址:重庆市渝北区北环立交中国华融现代广场1、2号裙楼
网址:http://www.chinawyxx.com

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读

作者:巴登赌场时间:2020-11-27 08:49

  除上述部分条款修订外,《公司章程》其他条款均未发生变化。上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,《公司章程》最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  瀛通通讯股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于延长部分募投项目建设周期的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”建设周期延长一年,即延期至2020年12月31日,具体情况如下:

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]372号文)核准,于2017年4月13日首次公开发行普通股(A股)3,068万股,本次发行股份全部为新股,不安排老股转让,每股面值1元,每股发行价格人民币17.25元,募集资金总额人民币52,923.00万元,募集资金净额为45,063.56万元,发行费用总额7,859.44万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年4月10日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2017]3-28号《验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

  截至2019年12月31日,公司募集资金余额为12,305.18万元,募集资金存放与使用详细情况请见公司同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-022)。

  根据公司公告的《首次公开发行股票并上市招股说明书》及相关文件,公司首次公开发行股票募集资金的使用计划如下:

  1、公司于2018年4月20日召开的第三届董事会第九次会议,于2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议并通过了《关于延长募投项目建设周期的议案》,结合公司实际经营情况,为保证募投项目建设更符合公司利益和需求,在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司将募投项目的建设周期延长如下:

  2、公司于2018年12月6日召开的第三届董事会第十四次会议,于2018年12月24日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,决定终止“便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目”,并将这两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于支付公司收购惠州联韵声学科技有限公司(原“惠州联韵声学科技股份有限公司”,以下简称“联韵声学”)100%股权项目(即“联韵声学股份收购项目”,以下简称“新募投项目”),该项目预计投资总额为18,000.00万元,其中使用募集资金11,988.33万元,占新募投项目投资总额的66.6%,不足部分由公司自有资金或者自筹解决。考虑产业升级,市场环境发生重大变化及为了进一步提升相关募集资金的使用效率,公司变更便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目”部分募集资金用途,并用于支付收购联韵声学100%股权的部分现金对价,有利于公司准确把握行业发展趋势,为公司提供声学产品业绩增长点,符合公司立足于“大声学”和“大传输”的经营战略。

  3、公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第十八次会议,于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司在综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略等因素情况下,为了维护股东利益,提高募集资金使用效率,决定终止“便携数码数据传输线建设项目”,并将剩余募集资金全部用于投资建设“瀛通智能电子生产项目(一期)”(以下简称“新募投项目”)。新募投项目预计投资总额 12,270.00万元,其中拟使用募集资金10,192.60万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,以上数据为截止到 2019 年6月30日的数据,具体金额以实际结转时的余额为准),占新募投项目投资总额的83.07%,不足部分由实施主体公司全资子公司浦北瀛通智能电子有限公司自有资金或者自筹解决。

  4、公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第十八次会议,于2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议并通过了《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》,根据行业发展情况及公司战略布局,并鉴于研发中心建设项目具有一定的前瞻性,经重新审慎研究,公司拟将研发中心建设项目建设周期由28个月延长至40个月,并维持项目实施地点、实施内容不变。

  截至2019年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金的具体投资情况如下:

  为保证募投项目建设更符合公司利益和需求,结合公司实际经营情况,在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司拟将以下募投项目的建设周期延长:

  本次调整前,“研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期为2019年12月31日,调整后达到预计可使用状态日期为2020年12月31日。

  研发中心建设项目建成后,将极大地促进公司自主创新能力的提高,持续不断地为公司业务的开展提供成熟的技术和装备,为公司实现持续发展提供坚实的智力支持。

  研发中心项目建设延期的原因是由于,近年来公司所处声学及数字传输行业向无线化、智能化、数字化发展,公司也相应积极调整了产能结构,在越南、印度、广西、贵州及广东惠州等地设立了生产基地,以把握产品升级所带来的市场机遇。研发中心建设项目主要内容为研发大楼建设及购置符合公司研发方向的设备,项目目前已经完成了主体工程建设,后续投入主要为设备购置、安装及内部装修。由于行业升级,公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化,对投资进度进行适当的调整,以确保相关设备、产品具备较强的市场竞争力。经审慎研究,公司拟将研发中心建设项目建设周期由40个月延长至52个月,即预计2020年12月完成研发中心建设项目,并维持项目实施地点、实施内容不变。

  截至2019年12月31日,研发中心建设项目累计投入金额为3,116.18万元,占项目投资总额的50.93%。

  本次延长部分募投项目建设周期是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的决定,项目的延期未改变项目的内容、投资总额、建设规模及实施主体的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。本次延期有利于募投项目的顺利实施,不会对公司生产经营产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

  独立董事认为:本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,符合公司实际经营的需要和长远发展规划,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。因此,独立董事一致同意公司募投项目延期,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

  本次延长募投项目建设周期履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次延长募投项目建设周期,并同意将本项议案提交公司2019年年度股东大会审议。

  1、本次募集资金投资项目的延期是基于项目的实际实施情况作出的审慎决定,未改变项目建设的内容、投资总额、建设规模、实施主体,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司的经营情况产生重大不利影响。

  2、公司本次募集资金投资项目建设延期已经监事会及独立董事同意,尚需公司2019年年度股东大会通过,履行了必要的内部决策程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定的要求,保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。

  3、中信证券股份有限公司将持续关注公司后续募集资金使用情况,督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益。

  3、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

  4、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司延长部分募投项目建设周期的核查意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  瀛通通讯股份有限公司(以下简称“瀛通通讯”或“公司”)于2020年3月19日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会决定使用额度不超过12,000万元人民币的部分闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的产品(包括但不限于保本型银行理财产品、结构性存款等)。公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司管理层具体实施相关事宜。该事项尚需经股东大会审议。现将有关事项公告如下:

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]372号文)核准,公司于2017年4月13日首次公开发行普通股(A股)3,068万股,本次发行股份全部为新股,不安排老股转让,每股面值1元,每股发行价格人民币17.25元,募集资金总额人民币52,923.00万元,募集资金净额为45,063.56 万元,发行费用总额7,859.44万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年4月10日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2017]3-28 号《验资报告》。

  募集资金闲置原因:研发中心建设项目及瀛通智能电子生产项目(一期)尚未达到预计可使用状态,根据募投项目进度情况,部分募集资金闲置。

  公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,不存在变相改变募集资金用途的情形,并保证不影响募集资金项目正常进行。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过12,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品,该额度在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

  公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品,暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:

  上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

  (1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

  (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

  (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

  公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多的回报。

  公司第四届董事会第三次会议以及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事亦发表了明确同意的独立意见。该事项尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

  公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,在保障投资资金安全的前提下,公司使用额度不超过12,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  因此,独立董事一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

  监事会认为:在保障投资资金安全的前提下,公司使用额度不超过12,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  因此,监事一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

  保荐机构中信证券股份有限公司查阅了瀛通通讯拟使用闲置募集资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见,经核查后认为:瀛通通讯使用闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会和监事会审议通过,且独立董事已发表了明确同意的独立意见,尚需提交公司2019年年度股东大会审议,履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。

  因此,保荐机构同意瀛通通讯使用不超过12,000万元闲置募集资金进行现金管理。

  3、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

  4、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司管理层具体实施相关事宜。该议案尚需经股东大会审议。

  为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,公司拟使用额度不超过8,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,该额度在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

  公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

  公司第四届董事会第三次会议以及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,独立董事亦发表了明确同意的独立意见。同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司管理层具体实施相关事宜。上述事项尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

  (1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

  (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

  (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

  公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

  公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

  监事会认为:在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  我们一致同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

  3、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2020年开展外汇套期保值业务的议案》。议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下:

  为有效防范公司及其子公司进出口业务中面临的汇率风险,降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,在保证日常营运资金需要的情况下,公司及其子公司将开展外汇套期保值业务,不进行以投机和套利为目的的交易。

  1、币种及业务品种:公司及下属子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的美元币种。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

  2、资金规模及资金来源:公司及子公司拟开展金额不超过8,000万人民币换算等值的美元的外汇套期保值业务,公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度,不需要缴纳保证金,到期采用本金交割或者差额交割的方式。

  4、流动性安排:所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

  公司及下属子公司开展金额不超过8,000万人民币换算等值的美元的外汇套期保值业务,自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,为提高工作效率,及时办理相关业务,公司董事会提请股东大会授权公司董事长黄晖先生审核并签署相关法律文件,由公司管理层具体实施相关事宜。

  公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机和套利为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

  1、汇率大幅波动风险:在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

  2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险;

  3、交易违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

  1、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率为目的,不进行投机和套利为目的的交易,在签订合同时必须基于公司的外汇收支预测金额进行交易。

  2、公司内部建立了专门的内部控制制度,并制定了《外汇套期保值业务管理制度》。公司对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

  3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构,行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括:财务总监、内审部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。

  4、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失。

  5、为防止外汇套期保值延期交割,公司将严格按照付款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。

  6、公司内控将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

  公司根据财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

  董事会审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程,公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下开展的,具有必要性和可行性。

  详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网()上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

  公司及其子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,目的是为了规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时,根据相关制度规定,完善了相关业务审批流程,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。全体独立董事认为,公司及其子公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求,且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制;董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  因此,独立董事一致同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务,并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

  公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2020年开展外汇套期保值业务的议案》,公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险,具有一定的必要性。根据相关制度规定,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,因此,监事会同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务,并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

  经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为,公司开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制汇率风险,具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》,建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过,独立董事对该项事项发表了同意意见,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》等法规的规定。

  保荐机构提请投资者关注:虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险,都可能对公司的经营业绩产生影响。

  3、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

  4、《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司2020年开展外汇套期保值业务的核查意见》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)担任公司2020年度审计机构,聘期一年,具体如下:

  天健在为公司提供2019年度审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,并全面完成了审计相关工作。为保持公司审计工作的连续性,客观公正地反映公司财务情况,公司拟聘任天健为公司2020年度审计机构。

  公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2020年的审计工作量确定审计费用,并与天健签订相关的业务合同。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  公司董事会第四届审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,对公司拟续聘天健为公司2020年度审计机构的事项进行了评议、核查,在查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可天健的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘天健为公司2020年度审计机构并提交董事会审议。

  第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健担任公司2020年度审计机构。

  独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,同意续聘天健为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  (3)《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》;

  (4)《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

  (5)《瀛通通讯股份有限公司董事会审计委员会关于续聘公司2020年度审计机构的意见》;

  (6)拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下:

  财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

  公司根据财政部相关规定的要求,作为境内上市企业,将自2020年1月1日起执行新收入准则。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 14 号一一收入》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号一收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  公司于2020年3月19日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》,独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  公司董事会认为:本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  经审核,监事会认为:本次执行新收入准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此,同意公司本次执行新收入准则并变更相关会计政策。

  我们认为,本次执行新收入准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定及公司实际情况,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次执行新收入准则并变更相关会计政策。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2020年3月9日以书面、电子邮件和电线以现场结合通讯表决方式召开,会议召开地点为东莞市瀛通电线有限公司会议室。本次会议应出席董事9名,实际出席9名;其中,现场出席4名,通讯方式出席会议5名(邱武、王天生、王永、马传刚、刘碧龙通过通讯方式出席会议)。会议由董事长黄晖先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

  公司独立董事孔英先生、谢峰先生、李晓东先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在2019年度股东大会上述职。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的《2019年度董事会工作报告》、《独立董事2019年度述职报告》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()上登载的《2019年度财务决算报告》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《2019年年度报告》,及刊登于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-017)。

  公司以121,877,200股(公司总股本122,698,400股扣除截至本公告日库存股821,200股后得出)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  公司持有的本公司股份(如已回购待注销股份、库存股等)不参与利润分配及公积金转增股本。公司最终以实施2019年度利润分配及公积金转增股本方案时股权登记日的公司总股本为基数。分配方案披露至实施期间,股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《2019年度利润分配预案》(公告编号:2020-018)。

  独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网()上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  公司2020年非独立董事薪酬方案如下:在公司担任管理职务的非独立董事,按照所担任的管理职务领取薪酬,未担任管理职务的董事,不在公司领取薪酬。

  独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网()上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  公司高级管理人员采用年薪制:年薪=基本年薪+年终绩效年薪+股权激励+福利。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬管理制度领取基本年薪,根据其2020年年度KPI绩效考核结果领取绩效工资。

  总经理黄晖基本年薪54.12万元,副总经理邱武基本年薪29.04万元,副总经理兼董事会秘书曾子路基本年薪33.12万元,副总经理许光基本年薪30.21万元,财务总监吴中家基本年薪33.00万元。

  独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

  基于公司2019年度经营业绩未达到2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核目标条件以及部分激励对象因担任监事和离职而不再符合激励条件,公司拟回购注销限制性股票894,000股。本次回购注销的股票均为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票,回购价格为9.34元/股加上同期银行存款的利息之和,本次回购的资金来源为公司自有资金。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》(公告编号:2020-019)。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  北京市康达律师事务对本次回购注销部分限制性股票出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

  因公司2019年业绩水平未未达到第一个股票期权行权期业绩考核目标条件,公司拟相应注销股票期权共计29.25万份,公司将冲回部分已计提的股权激励股份支付费用。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2020-020)。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  北京市康达律师事务对本次注销部分股票期权出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

  鉴于(1)公司2019年度经营业绩未达到2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核目标条件、部分激励对象担任监事而不再符合激励条件、部分限制性股票激励对象离职而不再符合激励条件,公司拟回购注销限制性股票共计894,000股。公司注册资本将由122,698,400元变更为121,804,400元,总股本将由122,698,400股变更为121,804,400股;(2)因公司业务发展需要,拟对经营范围进行修改;(3)公司根据实际管理需要,对高级管理人员人数进行调整,公司拟修改《公司章程》。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《关于变更经营范围、注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-021)。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()登载的《2019年度内部控制自我评价报告》。

  保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

  独立董事就该事项发表同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网()上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()登载的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

  保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司〈2019年内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-022)。独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项发表了鉴证意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于延长部分募投项目建设周期的公告》(公告编号:2020-023)。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司延长部分募投项目建设周期的核查意见》。

  为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过12,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品(包括但不限于保本型银行理财产品、结构性存款等),该额度在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

  公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司管理层具体实施相关事宜。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-024)。

  保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过8,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,该额度在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

  公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司管理层具体实施相关事宜。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-025)。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  为有效防范公司及其子公司进出口业务中面临的汇率风险,降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,在保证日常营运资金需要的情况下,公司及下属子公司拟开展金额不超过8,000万人民币换算等值的美元的外汇套期保值业务,额度自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,为提高工作效率,及时办理相关业务,公司董事会提请股东大会授权公司董事长黄晖先生审核并签署相关法律文件,由公司管理层具体实施相关事宜。

  董事会审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于公司2020年开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2020-026)和刊登于巨潮资讯网()上《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

  保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司2020年开展外汇套期保值业务的核查意见》。

  独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2020年的审计工作量确定审计费用,并与天健会计师事务所(特殊普通合伙)签订相关的业务合同。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-027)。

  独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-028)。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  主要内容:公司拟于2020年4月10日下午13:30在东莞市瀛通电线有限公司会议室(东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号)召开公司2019年度股东大会,股权登记日为2020年4月2日,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-029)。

  2、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

  3、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决定召开2019年年度股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月10日的9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月10日的9:15-15:00。

巴登赌场